Hamas wykorzystał Binance do prania darowizn w bitcoinach

 

    Hamas zbiera hojne darowizny bitcoinów i wysyła je za pośrednictwem Binance, gdy przemoc w Gazie eskalowała w tym roku, tak pokazują dane z sieci.

Według trzech firm zajmujących się analizą blockchain i własnej analizy CoinDesk, brygady Izz ad-Din al-Qassam, bojowe skrzydło Hamasu, otrzymały do ​​100 000 dolarów w bitcoinach od początku 2021 r. – ze wzrostem darowizn w maju, kiedy Izrael i Hamas wymienili wiele ataków rakietowych, co spowodowało setki ofiar. Od maja bitcoin z portfeli Hamasu został wysłany do Binance w ramach trzech transakcji, z których ostatnia miała miejsce dopiero 6 czerwca. Giełda zablokowała portfel po tym, jak CoinDesk zwrócił się o komentarz.

„Nasz zespół sprawdził adresy i może potwierdzić, że portfel odbierający został zablokowany” – powiedziała CoinDesk rzeczniczka Binance Jessica Jung w e-mailu.

 

W zeszłym tygodniu Wall Street Journal poinformował, że darowizny bitcoinów na rzecz Hamasu wzrosły podczas ostatniej eskalacji konfliktu zbrojnego w Gazie, powołując się na anonimowego dowódcę Hamasu. W tamtym czasie nie podano żadnych szczegółów, ale od tego czasu firmy zajmujące się analizą blockchain są w stanie śledzić przepływ pieniędzy.

„Prawie 100 z tych zidentyfikowanych adresów otrzymało płatności w wysokości zaledwie dwóch bitcoinów w maju, szczególnie od początku ostatniego konfliktu. Po otrzymaniu fundusze te zostały skonsolidowane i przeniesione na zidentyfikowaną, globalną giełdę” – powiedział Clegg, odmawiając nazwy giełdy.

 

Dodała, że ​​„według wiedzy CipherTrace, nie było żadnych działań w celu zablokowania tych nowo otrzymanych funduszy przez agencje rządowe”. Tą globalną giełdą była Binance, zgodnie z systemem analitycznym Crystal Blockchain. 31 maja ponad 1,59 BTC (około 57 000 USD) zostało wypłacone z klastra portfeli Hamasu za pośrednictwem Binance. 7 czerwca dwie mniejsze transakcje o łącznej wartości ponad 0,12 BTC (~ 4370 USD) dotarły do ​​Binance poprzez kilka przeskoków przez portfele pośrednie, zgodnie z danymi Crystal.

W sierpniu 2020 r. Departament Sprawiedliwości wydał skargę oskarżając brygady al-Qassam o pranie brudnych pieniędzy, prowadzenie nielicencjonowanych firm przekazujących pieniądze i „zapewnianie materialnego wsparcia lub zasobów wyznaczonej zagranicznej organizacji terrorystycznej, a mianowicie Hamasowi”. Według Departamentu Sprawiedliwości Brygady al-Qassam zbierają fundusze w bitcoinie od 2019 r., najpierw przy użyciu konta na Coinbase, następnie portfela nieobjętego ochroną, a wreszcie zaawansowanego oprogramowania generującego unikalne adresy dla nowych darowizn. Hamas reklamuje opcje darowizn w bitcoinach za pośrednictwem Twittera i swojej oficjalnej strony internetowej. Według danych Crystal, od kilku lat Hamas korzysta z kont na giełdach, w tym na Coinbase, Binance, Bittrex, Poloniex, Bitstamp, Huobi i CEX.io, a także na portfelu Xapo. Jednak do maja darowizny nie były zbyt duże.

„Zauważyliśmy godny uwagi wzrost liczby płatności na rzecz Hamasu, co zaowocowało ponad 80 000 dolarów BTC otrzymanych przez grupę Hamas w ciągu ostatniego miesiąca”, powiedział CoinDesk Kyrylo Chykhradze, dyrektor produktu w Crystal Blockchain. „W końcu fundusze zostały wypłacone” za pośrednictwem jednego ze znanych dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP).

Inna firma śledząca blockchain, Elliptic, opublikowała post na blogu w czwartek, 3 czerwca, mówiąc, że „od stycznia brygady Al-Qassam otrzymały ponad 100 000 dolarów darowizn w bitcoinach w 2019 r.” Przed majem bitcoin trafiał do Hamasu tylko od czasu do czasu w małej strużce, ale „10 maja, w dniu, w którym rozpoczął się ostatni konflikt, darowizny wzrosły”, czytamy w poście.

„Od początku ostatniej fali przemocy ofiarowano ponad 73 000 dolarów. To ponad dwukrotnie więcej niż łączna kwota otrzymana w ciągu ostatnich dwóch lat, w których kampania zbierania funduszy była aktywna” – powiedział Elliptic.

 

    Elliptic dodał, że ponieważ zdecydowana większość środków została wysłana na „dużą, regulowaną giełdę kryptowalut”, „będzie w stanie zamrozić fundusze i zapewnić organom ścigania cenne dane wywiadowcze”.